Le Sénégal renforce son arsenal contre le blanchiment de capitaux. En 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a enregistré 928 déclarations d’opérations suspectes (DOS), dont 83 % émanant des banques et établissements financiers, a révélé ce jeudi Bassirou Sarr, directeur de cabinet du ministre des Finances, lors de la 43ᵉ réunion plénière de la commission technique du GIABA.

Ces chiffres marquent une nette progression de l’activité de surveillance et de déclaration, confirmant « une culture de conformité de plus en plus enracinée », selon le représentant du ministère. En complément, 42,7 millions de déclarations de transactions en espèces (DTE) ont été enregistrées pour des montants dépassant le seuil réglementaire de 15 millions FCFA.

Dans le domaine de l’analyse, la CENTIF a formulé 2 172 demandes d’informations nationales (DIN) adressées aux administrations et autorités de supervision, ainsi que 45 demandes d’informations étrangères (DIE) à d’autres cellules de renseignement financier.

Une stratégie nationale en préparation

Ces performances s’inscrivent dans une stratégie plus large. Le Sénégal prévoit de renforcer son dispositif national à travers une feuille de route alignée sur la Vision 2050, incluant :

• La finalisation des textes d’application résiduels,
• Une réorganisation de certaines entités impliquées dans la lutte,
• L’actualisation de l’Évaluation nationale des risques (ENR),
• Et la mise en place d’une stratégie nationale 2025-2029, dont les travaux débuteront en août 2025.

Une réponse régionale face à une menace évolutive

La 43ᵉ plénière du GIABA intervient dans un contexte marqué par des mutations profondes de la criminalité financière. Le directeur général de l’institution, Edwin Harris, a alerté sur la hausse alarmante de la cybercriminalité, évoquant notamment :

• La compromission des courriels professionnels,
• Les arnaques de type Ponzi,
• Et la fraude à l’argent mobile, utilisés pour blanchir les produits du crime.

Un autre rapport met en évidence l’intensification de la criminalité maritime : trafic, contrebande et piraterie exploitent les failles de sécurité des eaux régionales.

Une mobilisation saluée par la CEDEAO

Présente à la cérémonie, Zelma Yollande Nobre Fassinou, représentante de la CEDEAO, a salué l’engagement du GIABA et exhorté les États membres à corriger les failles identifiées pour affronter le troisième cycle des évaluations mutuelles. Elle a souligné que les efforts de conformité technique ont progressé, même si des défis subsistent.