La Banque Sunu (ex-BICIS) a récemment été la cible d’une cyberattaque sophistiquée survenue lors de la migration de son système informatique, passant de l’ancienne plateforme Connexis à la nouvelle interface « My Sunu Corporation ». Une faille dans ce processus de transition a permis à des individus malintentionnés de détourner plus de 200 millions de francs CFA, affectant notamment les comptes de notaires et de pharmaciens, rapporte Libération.

L’enquête, diligentée par la Section de recherches de Dakar, a permis l’interpellation de Khadim Khouma, gérant de la société Bamba Global Industrie Suarl, et de Modou Diom, son agent de recouvrement. Ce dernier aurait agi sur les instructions d’un ressortissant nigérian, Sunday Akamibé, actuellement en fuite, qui lui fournissait des ordres pour collecter des numéros de comptes afin d’y acheminer les fonds volés. Ces montants étaient ensuite convertis en cryptomonnaie USDT, dans une tentative de les dissimuler.

La perquisition au domicile du suspect nigérian a permis de découvrir 10,68 millions FCFA en espèces et 36 boulettes de cocaïne, révélant ainsi des liens présumés avec un réseau de trafic de stupéfiants.

L’enquête a également mis en lumière le fait que Khadim Khouma n’était titulaire d’aucun agrément pour exercer des activités de change ou manipuler de la monnaie électronique. Face à la gravité des faits, le parquet financier a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, complicité de vol par intrusion dans un système informatique, recel, violation des règles sur les changes, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.

Pendant ce temps, onze autres personnes ayant bénéficié des virements frauduleux sont activement recherchées. Les deux principaux suspects, Khadim Khouma et Modou Diom, seront fixés sur leur sort ce mardi, à l’issue d’un retour de parquet.